С развитием Интернета и услуг, которые люди и компании предоставляют в Интернете, возрастает риск подвергнуться мошенничеству, отмыванию денег и другим третьим сторонам, которые в глубине души не заинтересованы в интересах вашей компании.

Из-за этих рисков очень важно иметь возможность хранить информацию о ваших клиентах и ​​проверять их достоверность. Действия, которые включают в себя манипулирование рынком, торговлю нелегальными товарами, коррупцию государственных средств, уклонение от уплаты налогов и т. Д., Подпадают под действие правил о борьбе с отмыванием денег.

В прошлом процесс поиска возможных отмывателей денег был кропотливо медленным процессом, который включал ручной поиск по тоннам бумаг и папок. Даже после того, как процесс поиска будет завершен, у вас все равно будут проблемы, когда дело доходит до сбора объективной и точной информации.

К счастью, теперь вы можете использовать специализированное программное обеспечение, которое позволяет легко упростить процесс исследования возможных отмывателей денег. Читайте дальше, чтобы узнать больше деталей.

5 программ по борьбе с отмыванием денег для душевного спокойствия

охватывать

Encompass - это отличное программное обеспечение AML, которое позволяет вам полностью управлять своей компанией, храня данные в доступном и безопасном месте, а также может автоматизировать различные аспекты задач монотонного типа вашей практики.

Процесс автоматизации осуществляется с использованием процессов CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence).

Рационализация этих аспектов вашей практики чрезвычайно полезна, поскольку она позволяет вам сосредоточиться на более деликатных темах, а также уделить время анализу результатов ваших данных. Этот тип программного обеспечения предлагает подробную информацию, подключаясь к различным базам данных клиентов, ориентированных на поставленную задачу.

Encompass имеет очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который предлагает вам быстрый доступ ко всем функциям автоматизации, источникам данных, поискам и даже может отслеживать текущие потоки данных в режиме реального времени.

Это программное обеспечение обеспечивает оптимальную защиту от рисков, связанных с нормативными актами, включая возможность одновременной проверки информации о клиентах, обнаружения предыдущих бенефициарных владельцев, поиска проблем и даже выполнения проверок носителей.

Вы можете использовать Encompass, чтобы увидеть все сохраненные данные о конкретных клиентах в одном простом файле. Это позволяет оценивать риски, связанные с каждым клиентом, применять рейтинги рисков, а также сравнивать риски с соответствием требованиям ПОД / ФТ. API Encompass может быть легко интегрирован с вашей системой AML и позволяет вам легко автоматизировать любой процесс.

Известные особенности Encompass включают в себя:

• Доступ к глобальным корпоративным реестрам
• Электронная проверка личности
• Автоматическое обнаружение UBOs
• Автоматический скрининг лиц по сравнению с вашими данными о санкциях PEP
• Может автоматически хранить отрицательные результаты проверок и использует AI, чтобы быстро показать вам результаты
• Постоянный мониторинг профилей ваших клиентов
• Возможность построить полный контрольный журнал для каждого выполненного действия

Попробуйте Encompass

-